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收款码能出借?日赚150元

来源:潇湘晨报

“日薪150元现结,工作内容为代充值游戏,包吃包住包烟包槟榔,上班可玩手机,看电视,打游戏。”在QQ群内看到这样的兼职信息你会心动吗?
长沙有不少大学生心动了,但两名在校大学生发现,所谓“兼职”并不是“代充值游戏”,而是要给对方出借自己的收款二维码,因心有疑虑,遂向警方报案。
警方接案后,初步认定该窝点存在洗钱嫌疑。3月18日11时,警方将正在从事“跑分活动”的7名嫌疑人当场抓获。
3月18日,长沙警方在接到两名在校大学生的报警后深入侦查发现,这是一个以兼职为名,实际上利用他人收款二维码为诈骗、赌博、色情等非法活动进行洗钱的违法犯罪活动,并一举打掉两个从事所谓“跑分活动”的团伙。
这也是长沙警方首次侦破的两起利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动案件。警方提醒,参与这样的“兼职”可能涉嫌违法,同时,一旦被列入金融信用基础数据库惩戒名单,银行和支付机构对买卖银行卡或账户个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
日薪150元什么事都不用干
3月18日下午6时,长沙县公安局新安派出所接到王军(化名)等两名在校大学生的报警求助,称在一兼职QQ群中看到了一条招募游戏代充值的招聘信息,前往某酒店的招聘地点后,两人被要求提供自己的身份信息、银行卡信息和支付宝账号信息等,随后两人被带入另一个房间等候消息。
担心个人信息被泄露,发觉情况不对劲的两人,于是趁机跑出酒店来到派出所举报。
据王军介绍,他们是在兼职群内看到这样的信息,“日薪150元现结,工作内容为代充值游戏,包吃包住包烟包槟榔,上班可玩手机,看电视,打游戏。”看到信息并听同学介绍后,他们来到发布信息的人所说的酒店,现场还有很多其他的“应聘者”。
到了现场之后,王军发现,所谓兼职并不是“游戏代充值”,对方要求他们提供身份证号、银行卡信息,完成支付宝的实名认证,并提供收款码。在这之后几个小时内,他们还不能离开酒店。
对于这种“什么事都不用干”的兼职,王军心存疑虑,担心对方在利用自己个人信息从事非法活动,他与同学寻机走出酒店后,立即向警方报案。
一个月涉案资金高达700余万
接到报警后,新安派出所民警敏锐察觉该起警情可能涉及新型违法犯罪,迅速将情况上报,后经过长沙市公安局刑侦支队三大队(反电诈中心)分析和研判,初步认定该窝点存在洗钱嫌疑。当晚11时,刑侦支队三大队(反电诈中心)联合长沙县公安局刑侦大队对举报窝点进行清查,将正在从事“跑分活动”的7名嫌疑人当场抓获。
经查,今年以来,嫌疑人李某、孙某、王某某等人相互勾结,仅3月份参与“跑分”的涉案资金就高达700余万,同时串并全国几
十起诈骗案件。目前,犯罪嫌疑人李某、孙某、王某某已被刑事拘留,案件还在进一步深挖中。
长沙市反电诈中心民警赵照介绍,这是长沙警方侦破的首起跑分平台帮助信息网络犯罪活动案件。
无独有偶,3月20日,芙蓉公安分局侦破一起以兼职招工的名义非法获取他人银行卡、支付宝账户信息并用于违法犯罪活动的案件。目前,该案5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。
为赌博、诈骗、色情活动洗钱
“‘跑分’平台在国内出现的时间并不长。”赵照介绍,所谓“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。
在比较原始的“跑分活动”中,犯罪嫌疑人通过网络与上游的诈骗团伙、赌博、色情直播平台联系后,组建专门的QQ群进行交流,当上游团伙需要进行“洗钱”时,会在群内发布相关任务,“跑分团伙”人员将收款二维码发布在群内,上游团伙之后通过收款二维码转入相关账户,之后“跑分团伙”再将钱转入指定账户内。
资金经过这么一流转,就可以成功躲避相关部门的监管和警方的调查,跑分团伙就成功获取上游团伙提供的1%到2%左右的佣金。在升级版的跑分活动中,平台方会开发专门的APP进行交易管理,每一笔交易是否转账成功,在平台上就可以直接查看。
上游团伙为了防止跑分人员在收到款项后不进行转账,一般会要求跑分平台人员缴纳5万元以上的押金,并且要求收到款项后必须在3分钟之内转到指定账户。因此跑分平台人员在租用他人二维码期间,不得离开现场,以防出借人异地登录将账户内的款项转走。
参与者五年内禁用微信支付宝和银行卡
民警介绍,在上述案件中,有大学生从最初开始“兼职”,看到其中“有利可图”,并参与到“跑分平台”的构建中,专门招募人员收集他人的收款二维码。这种行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
我国刑法第二百八十七条第二款规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
除了可能触犯法律,参与相关活动还可能被监管部门限制使用支付工具等。民警介绍,在前一阵时间,长沙一名大学生曾哭着找到警方,称其因曾参与类似活动,其微信、支付宝、银行卡等支付工具全部被禁用,希望警方能协助解决。
根据《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定,银行和支付机构对买卖银行卡或账户个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。这意味着相关个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、使用网银和手机银行转账、刷卡购物和在淘宝快捷支付购物等,同时也不能使用微信、支付宝收发红包和扫码付款等。

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